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民宅出現(xiàn)數(shù)十噸外國硬幣 調(diào)查為涉嫌洗錢跨國大案

發(fā)布時間 2014年08月05日 09:08    編輯:魚翅    來源:看天下 時尚中國網(wǎng) » 品牌新聞 » 今日頭條

不同國家制造的歐元圖樣往往不同。剛開始,林祥斌不知道什么樣的圖案該拼在一起,還特意去新華書店買了本歐元圖冊

公交車一直通到村里的大路上。電線雜亂穿過小片稻田上方,旁邊一幢幢兩三層小樓前,幾乎都有一間簡易水泥房或棚子。

林祥斌的家就在這里,浙江省臺州市路橋區(qū)新橋鎮(zhèn)田際村。

即使已過去2年半,許多村民依然記得發(fā)生在林家的“大場面”。

2011年12月26日早晨6點多,天還沒亮透,早起的村民發(fā)現(xiàn)林家的三層小樓被大批警察包圍,林祥斌夫婦很快被帶走。

雖然“很少跟大家接觸”,但“他們一家都挺老實的”,之前從沒出過什么和警察搭邊的事情。疑惑不解的村民們聚集在小樓周圍,看著警察從樓前小院兩間臨時磚房搬出一個個鼓鼓囊囊的蛇皮袋。這些袋子太重,以至于警察還調(diào)來一輛叉車幫忙。

直到傍晚,幾輛滿載蛇皮袋的面包車和貨車才開走。地面散落著一些銹跡斑斑的硬幣,幾乎無法辨認文字和花紋。

之后幾天,村民們才從媒體上得知,從林祥斌家里搜出的東西,是數(shù)十噸外國硬幣。經(jīng)過清點,警方發(fā)現(xiàn)其中包括已經(jīng)清洗加工的10736歐元、15780愛爾蘭鎊、1858500瑞典克朗、101680英鎊,還有大量未經(jīng)加工的殘破硬幣。

同日,林祥斌的妹夫、遠在廣東佛山的李啟國也被警察帶走,同樣有大量硬幣被查扣。

后來的起訴書顯示,他們與合伙人章世文涉嫌“從洋垃圾中分揀出大量外國硬幣并進行非法加工、買賣,非法獲利1.3億余元”。

今年5月14日,林祥斌的名字再次出現(xiàn)在報端。

這天,由浙江省臺州市路橋區(qū)檢察院提起公訴的林祥斌等人非法經(jīng)營案一審宣判。路橋區(qū)法院以非法經(jīng)營罪判處被告人李啟國有期徒刑九年,并處罰金600萬元;判處林祥斌有期徒刑八年零九個月,并處罰金500萬元;判處章世文有期徒刑七年零九個月,并處罰金200萬元。空姐的行李箱

田際村村民看到的那場搜捕背后,是一個令中德兩國調(diào)查人員都頗為新奇的跨國大案。此案被查處的源頭,來自從林祥斌家運出的歐元硬幣在之后的“旅行”中,露出的蛛絲馬跡。

2010年初的一天,德國法蘭克福機場的海關(guān)工作人員偶然注意到,一位漢莎航空空姐拖著行李箱,顯得十分吃力——即使是長途飛行,空乘人員通常也都只攜帶小件行李,而她的箱子看起來過重了。

海關(guān)人員要求她開箱檢查,發(fā)現(xiàn)里面全部是1或2歐元的硬幣,很多被壓成波紋狀,還有的內(nèi)芯和外環(huán)分離——這種狀態(tài)一般表示,硬幣已作廢。面對海關(guān)的詢問,這名空姐稱自己不過是幫一個中國朋友將硬幣帶到德國兌換。

此前,德國海關(guān)已多次發(fā)現(xiàn)有人攜帶大量硬幣出行,但未發(fā)現(xiàn)硬幣異常,數(shù)額也沒超過報關(guān)限額,海關(guān)并未深入調(diào)查,最后都將攜帶者放行。這一次,他們想到了法蘭克??倷z察院正在調(diào)查的一個案子,其中犯罪嫌疑人的職業(yè),也是空姐。

2009年,德國漢莎航空一名培訓(xùn)學(xué)校教師和兩名中國籍空乘人員分別被舉報涉嫌洗錢。舉報材料稱,三人的賬戶上“多次出現(xiàn)四位數(shù)進賬,均來自德國聯(lián)邦銀行,為兌換硬幣所得,且面值均為1歐元、2歐元和5馬克”。

隨后的調(diào)查過程中,德國聯(lián)邦銀行表示,三人拿去兌換的硬幣都來自廢品回收體系。調(diào)查人員則對回收過程中出現(xiàn)如此多硬幣的可能性表示懷疑。

德國聯(lián)邦銀行是目前歐洲惟一一家免費全額兌換破損歐元硬幣的銀行。現(xiàn)已退出流通的德國馬克硬幣,也還能在該銀行進行兌換。

2007年前,工作人員會在逐一檢查拿來兌換的硬幣后,支付等額紙幣。兌換數(shù)額一般不超過1千歐元或馬克。從2007年起,大額兌換不必再經(jīng)過詳細的當面檢查。需要兌換者只需在網(wǎng)上買到規(guī)定規(guī)格的“安全包”(一種塑料包裝袋),按規(guī)定裝入一定數(shù)量、同一面值的硬幣,在附件中填寫編號、兌換人身份信息以及硬幣的面值和數(shù)額。銀行通過稱重估算硬幣價值后進行人工抽查,再將對應(yīng)金額打到兌換人賬戶上。2010年10月起,兌換人還必須詳細注明硬幣來源。

由于德國聯(lián)邦銀行及其7個分支機構(gòu)每年的硬幣兌換量高達7萬噸,被抽查到的概率非常小。

直至案發(fā),該銀行工作人員一直認為經(jīng)過報廢處理的硬幣是無法復(fù)原的。

而他們檢查回收的硬幣時才發(fā)現(xiàn),絕大部分都有嚴重污損,且1歐元和2歐元硬幣中很多有明顯機械損傷痕跡:“絕大部分只是壓合完整,在外圈和內(nèi)芯間可以看到明顯的縫隙,有的甚至還用了膠水粘合。”之后的起訴書上這樣描述。

德國之前處理作廢硬幣的方式曾包括將1歐元和2歐元的外環(huán)和內(nèi)芯分開,而近幾年一律改為用特制機器碾壓,使硬幣看起來像帶波紋的胡蘿卜片,隨后通過Vebeg公司拍賣。

作為一家德國聯(lián)邦所有的公司,Vebeg專職處理聯(lián)邦政府淘汰的財物,廢舊金屬在這里一般是10噸起拍,向全世界的大金屬貿(mào)易商出售。

根據(jù)銀行提供的信息,類似的兌換還有十幾起。警方發(fā)現(xiàn),這些兌換者在硬幣來源一欄,都注明購自中國的各種錢幣市場,并聲稱由于德國每年向中國出口大量可回收垃圾、報廢汽車和廢舊衣物,因此可在中國找到大量此類硬幣。

至此,調(diào)查人員開始懷疑有人蓄意利用作廢的歐元硬幣金屬廢料,經(jīng)壓制后偽造歐元硬幣。

他們隨即對兌換者開始電話監(jiān)聽,發(fā)現(xiàn)所有人“都與中國有密切聯(lián)系,并有一至多種渠道提供硬幣”。這些人包括專門的錢幣交易商、學(xué)生……其中數(shù)量最多的則是航空公司空乘人員。

在電話中,有人多次談到自己“敲”硬幣;還有人建議兌換者去銀行兌換時,要把“好的和不好的”混起來;還有一名已獲德國國籍的男子專門從事錢幣交易工作,在與中國方面通話時,表示自己需要“725個德國1歐元硬幣的外圈、300個意大利1歐元硬幣的內(nèi)芯”……

警方的調(diào)查速度開始加快。

2011年3月30日,他們根據(jù)監(jiān)聽內(nèi)容搜查了法蘭克福、奧芬巴赫等四個城市的十處場所,查獲了3噸硬幣部件和一臺組裝機器,并逮捕了6人。據(jù)德國媒體報道,其中包括一個德國人、4個中國人和一個持德國護照的華裔,年齡在28至45歲之間。

6人均承認經(jīng)常從中國攜帶回收過程中分揀出的歐元硬幣入境。其中一名還承認自己曾拼合一些硬幣,但他不認為這是違法的。

法蘭克福總檢察院對6人以“偽造貨幣罪”提起公訴。

不過,起訴書稱,“這些硬幣是怎樣、在哪里被分開的,怎樣到中國去的,誰在那里把它們拼湊起來的,無法進行調(diào)查。無法了解硬幣來自何處,其他歐洲國家怎樣報廢硬幣,只有少數(shù)幾個國家有一些臨時性的說法。” 德國轉(zhuǎn)來大案

德國人將自己未解決的疑問轉(zhuǎn)給了中國。

據(jù)臺州市公安局一名參與偵查的工作人員說,這一消息先由“中國使館轉(zhuǎn)給了中國央行,央行找到公安部”,“孟(建柱)部長批示,公安部統(tǒng)一部署”,下發(fā)文件要求各地查清案情。之后不久,浙江和廣東等地警方找到了在德國被捕6人的供貨中間商,并最終將硬幣的出處聚焦在浙江、上海和北京幾個大的加工銷售點上。

林祥斌家正是其中涉案金額最大的一個。

林祥斌的家鄉(xiāng)臺州市的海門港,是海關(guān)總署列出的固體廢物進口指定口岸之一,每天從大型貨船上卸下的集裝箱裝滿了廢舊金屬或塑料。媒體曾報道稱,這些年來,臺州憑借對廢舊金屬的拆解回收,得到大量廉價的原材料,為周邊地區(qū)提供生產(chǎn)原料的同時,自身也成為重要的制造業(yè)基地。

二十多年前,林祥斌在自家小樓開著修鞋鋪,收入甚微。2003年,他開始從進口廢舊金屬中挑選出含銀的化合物,用化學(xué)藥品將銀分離出來然后轉(zhuǎn)賣。林的妹夫李啟國則遠赴廢舊金屬進口量更大的廣東,先后從事銅、鋁和銀的分離銷售。

從廢舊金屬中回收外國硬幣并非林祥斌等人的首創(chuàng)。同在2003年,林發(fā)現(xiàn)收購來的廢舊金屬中常常會夾雜一些國外硬幣,吸引了一些人來買。“做銀的生意工作環(huán)境很惡劣”,“而硬幣這個生意干干凈凈的”,于是他也開始從自己收購的貨里挑出硬幣,或者到有更大港口的寧波收購別人收集好的硬幣集中起來轉(zhuǎn)賣。

通過集裝箱運到中國的廢舊金屬通常包括報廢電機、汽車、家用電器等,并已進行了初步的壓縮或切割。拿到這些貨的廠商往往會進一步挑選,將不同的可回收物分開,分別出售。

“一般一集裝箱的廢舊金屬只能挑幾十斤硬幣。”林在后來的供述中說,此外,一些垃圾焚燒后的“火燒料”也會有些硬幣。

剛開始,他轉(zhuǎn)賣的硬幣量并不大,直到李啟國認識了余姚人章世文。

現(xiàn)年60歲的章世文做硬幣生意最早可以追溯到1994年。當年,他在日本做廢舊塑料生意時,發(fā)現(xiàn)可以將撿來的舊硬幣按照1:1的比例兌換成新硬幣。自那以后,他開始留意相關(guān)生意。

2003年,他以1.1元人民幣兌1馬克的價格買了700公斤德國馬克硬幣。章世文在供述中稱,當時的外匯市場上,1馬克能兌換超過4元人民幣。簡單清洗了這些硬幣后,他通過外貿(mào)公司的朋友聯(lián)系到一個德國人,經(jīng)海關(guān)將硬幣發(fā)往對方所在城市,請其幫忙兌換。

但德國聯(lián)邦銀行海德堡分行以“破損太厲害”為由拒絕了兌換。“我聽到這個消息就急了,我的全部家當都壓在這里了,如果不能兌換我就要破產(chǎn)了。”后來的供述中,章世文回憶。

情急之下,章世文飛往德國,來到寧波的友好城市亞琛。德國聯(lián)邦銀行亞琛分行的工作人員檢查了部分硬幣后,提出“面相好點的可以兌換”。于是,章世文在德國朋友的辦公室里,用肥皂水把這些硬幣又拼命洗了一遍。

洗過后的馬克硬幣被銀行接納了50%,但章世文依舊不甘心。他隨后來到位于法蘭克福的德國聯(lián)邦銀行總行,對工作人員說自己“是中國一個普通的個體戶,把全部的錢都換了馬克,不能因為你們國家的錢使我破產(chǎn)”。對方回答仍然是面相好的可以換。于是,他買了一副五金工具,把硬幣不平整的敲平整,同時又洗了一遍。

后來,這批馬克硬幣成功兌換了95%。

回國后,不少人前來尋求合作,請章世文幫忙兌換舊硬幣,這些人中,就包括與他有過生意往來的李啟國。章世文同意了。 “特意買了本歐元圖冊”

林祥斌、李啟國和章世文三人作了分工。

因為“廣東有比臺州更大的廢舊金屬進口碼頭”,李啟國負責(zé)在廣東進行采購。在后來的供述中,李啟國回憶,自己經(jīng)常在佛山南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)的幾個廢舊五金市場轉(zhuǎn)悠。那里有大量分揀出來的各國硬幣,他看見“價格合適的就買”。

林祥斌則專注于加工,并在寧波一帶進行收購。他會不定期前往寧波的慈溪和鎮(zhèn)海金屬拆解園區(qū)。單在慈溪逍林鎮(zhèn),他能記得名字的供貨人就有十來個。進貨價格由硬幣品相和幣種決定,一般一噸5至20多萬元,匯率高、面額大的硬幣價格相對較高。

加工地點就在林家。林妻回憶,采購來的硬幣“有的只剩半個,有的上面還有洞,有的扭曲在一起”。他們請了幾個小工幫忙清洗、分揀。之后,就是更為復(fù)雜的“加工”程序,主要由林祥斌自己負責(zé)。

通常的加工步驟是:先將硬幣倒入水泥攪拌機中用清洗液洗干凈,然后把品相較好的挑出來按幣種分類,殘缺、磨損實在太厲害的,就當廢銅鐵賣。挑出品相較好的硬幣后,將其中不平整的用榔頭一個個敲平。“需要敲打平整的只有歐元,其他幣種不需要加工。”林祥斌在后來的供述中提到。

廢舊歐元硬幣常有很多分離的外環(huán)和內(nèi)芯,還有的在大批量清洗過程中內(nèi)外環(huán)被分離。“有些外環(huán)是好的,有的內(nèi)芯是好的,就把這些重新組合。”林祥斌稱。而李啟國在佛山也采取同樣的步驟。

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